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Le piattaforme devono inoltre rispettare le trascrizione antiriclaggio, adottando procedure di controllo dell’identita (KYC) anche monitorando le transazioni sospette. Inoltre, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, per particolari soglie di dichiarazione obbligatoria per transazioni superiori a determinate somme. La cura dei dati personali dei clientela (posteriore al GDPR) e obbligatoria addirittura implica la sostegno sopra accessi non autorizzati e furti di informazioni sensibili.
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